На Київщині через службу таксі нелегально проконвертували 50 млн грн

Бюро економічних розслідувань викрило у Києві та в області групу осіб, яка проконвертувала 50 млн грн через службу таксі.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За інформацією, зловмисники створили групу підприємств, на які оформлювали лізинг транспортних засобів та передавали їх у користування водіям таксі. Кошти за перевезення пасажирів використовували для незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку не відображаючи її в облікових документах. 

За результатами чотирьох санкціонованих обшуків офісних приміщень та адрес проживання фігурантів вилучено фінансово-господарські документи, чорнові записи, понад 10 печаток та штампів підконтрольних суб’єктів господарської діяльності, комп’ютерну техніку, серверне обладнання.

Підписуйтесь на НАВКОЛО в Фейсбук

Оперативні та головні новини з усіх куточків великої Київщини. Вчасно і чесно!